中国数字货币犯法案例：这些真实判例，看完别再踩红线

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中国数字货币犯法案例：这些真实判例，看完别再踩红线

干了十几年经侦，数字货币案子经手不下百起。真走进来才懂，中国对数字货币的法律红线，比大多数人想象的严得多。

最常见的是非法经营。山东2021年一个USDT兑换案，单月流水过千万，没拿支付牌照，主犯判了三年半。广东2023年一批"币圈交易所"案子，给散户开账户炒币，最高刑期到了十年，罪名同样是非法经营。

还有一类是披着币外衣的诈骗。湖南一个"数字藏赋"项目，喊"持有必升值"，本质击鼓传花中国数字货币犯法案例中国数字货币犯法案例：这些真实判例，看完别再踩红线，最后跑路。公安按集资诈骗罪追诉，组织者判了十一年。这类案子特征很明确：高收益承诺、封闭圈子、提不了现。

另一类是拿币当洗钱工具。江苏一个地下钱庄案，用比特币、ETH做跨境对敲，把赌资、毒资"洗白"，主犯以洗钱罪数罪并罚判了十五年。币的"去中心化"在法庭上不是免责理由，这个我见过太多次了。

还有传销型的。四川一个"数字股权加币币"项目，层级超三级，拉人头拿奖励，认定为组织、领导传销活动罪，37人被抓。很多人进去前真不知道，觉得就是个投资平台，等到签字画押才反应过来。

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