中山市数字货币犯罪：币商跑路、洗钱套路，普通人怎么防

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中山市数字货币犯罪：币商跑路、洗钱套路，普通人怎么防

我在中山经侦干了二十多年，近三年来接到的数字货币相关案子几乎翻了一番。从币商包装的"数字货币投资项目"到跨境洗钱，中山市的数字货币犯罪已经形成了完整链条，普通市民稍不留神就可能掉进去。

中山靠海，外贸活跃，很多币商把公司注册在火炬开发区和东区，打着"区块链理财""数字藏品"的旗号，实际做的是非法集资。他们租写字楼、请明星站台，承诺年化收益百分之三十到五十，专门瞄准退休人员和刚毕业的年轻人。

还有一类更隐蔽，是地下钱庄借数字货币洗钱。我在石岐区查过一桩案子，一家报关公司表面做进出口业务，实际用USDT走账，三个月流水过亿，帮境外赌博团伙把黑钱"洗白"成货款。这类案子资金链一断就追不回来，取证极难。

中山和港澳、珠海挨着，有些币商把服务器架在境外，人却住在三乡、港口镇，专门利用边境管理松的时段线下交割。我办过的案子里，有一伙人每次交易都在坦背村附近的小茶馆完成中山市数字货币犯罪：币商跑路、洗钱套路，普通人怎么防，监控死角多，查起来特别费劲。

普通人怎么避坑？记住一条：凡是要求你往境外账户充币、承诺保本高收益的，基本就是盘。中山本地公安经侦近年已打掉十几个窝点，但犯罪手法迭代快，信息差就是骗子最大的武器。你看到别人晒收益截图的那一刻中山市数字货币犯罪，陷阱已经铺好了。

你身边有没有人正在搞什么"数字货币理财"？评论区说说情况，我帮你看看是不是坑。

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